Truffa sentimentale online con falsa dogana: vittima può denunciare?
Utente_vigodarzer_5782 · 1 visualizzazioni
Mi chiamo [utente] e sono stata raggirato. Sono nata il 30 aprile 2003 e sono residente in provincia di Padova. Ho un grandissimo problema e ho bisogno di aiuto perché sono stata manipolata da un ragazzo coreano che lavora in Germania con cui stavo costruendo una relazione a distanza. Premessa, non ho mai visto questo ragazzo dal vivo, ci sentivamo al telefono e per messaggio frequentemente. Lui mi voleva fare dei regali e mi ha spiegato che ha affidato questi pacchi ha una compagnia estera che si chiama Startesk che poi mi ha contattato per fare il pagamento che supponevo fosse per passare la dogana, il costo era di 510 euro. Mi sembrava già tutto un po' strano perché in questi pacchi aveva messo soldi in contanti così che venissi rimborsata dopo aver fatto il pagamento della dogana ( dato che era un regalo) spiegandomi che li aveva messi perché la sua banca aveva problemi e quindi non poteva fare lui il pagamento. Il punto è che questa agenzia che vi ho nominato in precedenza situata in India mi ha inoltrato questo messaggio: "HELLO!!! (Emanuela ) ,CROSSING OVER THE BORDER OF ITALY ,THERE CAME UP INTERACTIONS BY THE CUSTOM WHOM DECIDED TO OPEN YOUR GOODS FOR SECURITY REASONS AND FOUND SOME AMOUNT OF MONEY INSIDE WHICH IS NOT PROPERLY DONE!!! IT IS AN ACT OF "MONEY LAUNDRY", PENALTY FOR THIS IS TREASON, WHICH I KNOW IS NEVER NEW TO YOU! MONEY ARE SUPPOSED TO BE SENT THROUGH BANKS OR WESTERN UNION. YOU HAVE NOW INVOLVED YOURSELF IN CURRENCY ABUSE!!! FAILURE TO PAY THE SUM OF €2000 , YOUR GOODS WILL BE DISSOLVED AND YOU WILL HAVE TO FACE TREASON AND YOU WILL BE ATTAINED AND DETAINED BY THE CTF SECURITIES WHO WILL BE DOOR NEXT TO YOU ARREST YOU AND REPORT YOU TO UNITED STATES EMBASSY FOR WRONGLY USED OF HER CURRENCIES. °°°THANK YOU°°° " Non so come comportarmi. Ovviamente non ho questi soldi e gli ho spiegato che ho 19 anni, che sono stata manipolata da questo ragazzo di 30 anni che essendo più grande mi aveva rassicurata. Ingenuamente non sapevo non si potesse fare. Quello che penso sulla questione è che dovrebbe essere lui ha pagare perché è lui che ha inviato il pacco con il denaro riciclato. Io sono stata soggiogata e truffata da questa persona e ho bisogno di aiuto perché non so come gestire la situazione, cosa sta succedendo e cosa devo fare. Informandomi ho visto che quando vengono inviati i pacchi bisogna dichiarare che dentro ci sono dei soldi e l'ammontare di essi. Quindi non capisco perché dovrei essere io a pagare quando è stato lui a inviarmi i pacchi. Perché l'agenzia startesk dice che sono io a dover pagare la penale se no mi viene a prendere la polizia dato che i soldi erano in dollari americani. Io veramente non capisco e mi trovo in una situazione che mi mette veramente a disagio. Inoltre sono anche arrivata a ipotizzare che sia tutta una truffa ma di questo non so. Infine io avevo fatto due pagamenti alla startesk ( tre in realtà, il primo mi era tornato indietro in due tre giorni, il secondo invece non mi è ancora tornato indietro e loro dicono che non gli è arrivato mentre il terzo loro hanno detto che gli è arrivato e forse è perché l'ho fatto da un'altra carta e non dalla mia mentre i primi due si) quindi mi sto muovendo anche per riavere i miei soldi indietro ma ne la mia compagnia Hype ne la banca a cui ho inviato i soldi mi aiutano concretamente. Spero possiate aiutarmi a capire come devo muovermi.
Risposta diretta
Sei la vittima di una truffa, non una complice: non devi pagare nulla, le minacce dell'«agenzia» sono false e intimidatorie. Devi sporgere denuncia penale immediatamente e bloccare qualsiasi ulteriore pagamento.
Quadro normativo
Quello che hai subìto è una truffa romantica (romance scam), aggravata da tecniche di advance fee fraud (truffa della dogana). I reati applicabili sono:
- Art. 640 c.p. – Truffa: chiunque induca qualcuno in errore per ricavarne un profitto è punito con la reclusione fino a 3 anni (aggravata perché avvenuta online e con artifici reiterati).
- Art. 640-ter c.p. – Frode informatica: per la parte eseguita tramite strumenti informatici e transazioni digitali.
- Art. 629 c.p. – Estorsione: il messaggio che minaccia arresto e sanzione in cambio di denaro configura potenzialmente questo reato più grave.
Come funziona in pratica
- Non pagare mai più nulla: ogni ulteriore versamento alimenta la truffa e non ti protegge da nulla
- Sporgi denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato (sede di Padova o sportello più vicino a Vigodarzere): porta tutti gli screenshot, i messaggi, le ricevute dei pagamenti e i dati dell'«agenzia Startesk»
- Puoi anche presentare denuncia online sul portale della Polizia Postale (specializzata in reati informatici): www.commissariatodips.it
- Conserva ogni prova: conversazioni WhatsApp, email, bonifici, nomi usati dal truffatore
- Segnala il profilo social/numero di telefono alle piattaforme usate (Telegram, Instagram, ecc.)
Cosa conviene fare
- Chiedi il chargeback a Hype: invia una richiesta scritta di storno per frode, allegando la denuncia; Hype è tenuta ad avviare la procedura di contestazione (art. 11 D.Lgs. 11/2010 sui servizi di pagamento)
- Se la banca ricevente è italiana, segnalala tramite la denuncia penale: la polizia può richiedere il blocco dei fondi
- Se Hype non risponde entro 30 giorni, presenta ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) gratuitamente su arbitrobancariofinanziario.it
- Considera di consultare un avvocato penalista per costituirti parte civile nel procedimento penale, così da poter ottenere un risarcimento se il truffatore venisse identificato
- Non sentirti in colpa: si tratta di schemi professionali studiati per ingannare persone di qualsiasi età ed esperienza
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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