Truffa investimento online Forex: si può recuperare il denaro versato?
Utente_bassano_1684 · 1 visualizzazioni
Mi sono iscritto alla piattaforma di Herdos ho investito circa 10.000 euro con versamenti con bonifici e carta di debito, alla scadenza del contratto avevo in conto circa 27.000 euro e per chiudere il contratto mi hanno chiesto di versare anticipatamente le tasse sull'utile, ho provveduto a fare bonifico di circa 5.000 euro: totale versato circa 15.000 euro. Non riesco più a contattarli ne per telefono ne per mail. Notizie sulla società: Herdos è un broker Forex di Cripto valute offshore non regolamentato aperto dal marzo 2017. E’ di proprietà e gestito da una società chiamata Takeda Partners LTD, che si trova presso la Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro MH96960 Marshall Islands. Numero di telefono da elenco telefonico dell’irlanda : Indirizzo e-mail di contatto è : e del sito Web ufficiale è: Sono caduto chiaramente in una truffae chiedo: 1) è possibile riavere almeno il capitale versato 2) ci sono garanzie per arrivare ad una soluzione positiva
Risposta diretta
Sì, esistono azioni concrete da intraprendere, ma è fondamentale agire subito: i tempi sono cruciali per tentare il recupero delle somme e bloccare ulteriori danni. Il caso che descrivi ha tutti i caratteri della truffa online aggravata e del riciclaggio internazionale, reati perseguibili anche quando l'organizzazione opera dall'estero.
Quadro normativo
Il fatto rientra nell'art. 640 c.p. (truffa), aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici (art. 640-ter c.p.), con possibile concorso di abusivismo finanziario ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF), poiché Herdos opera senza autorizzazione di alcun regolatore europeo riconosciuto (non è iscritta né a Consob, né a FCA, né ad altri organismi UE). La richiesta di versare "tasse anticipate" per sbloccare i fondi è una tecnica classica delle advance fee fraud, ulteriore elemento integrante la truffa.
Come funziona in pratica
- Denuncia-querela alla Polizia Postale: è il primo e più urgente passo. La Polizia Postale ha una sezione specializzata in frodi finanziarie online e può coordinare indagini internazionali tramite Europol e Interpol
- Segnalazione a Consob: la Consob mantiene una lista nera di broker non autorizzati e può attivare canali di cooperazione con autorità estere
- Chargeback bancario: se hai effettuato pagamenti con carta di debito, contatta immediatamente la tua banca e richiedi il chargeback (storno della transazione) entro 120 giorni dall'operazione — è uno strumento previsto dai circuiti Visa/Mastercard per frodi documentate
- Segnalazione alla banca per i bonifici: per i bonifici bancari le possibilità sono più limitate, ma la banca può attivare una procedura di recall se i fondi non sono ancora stati movimentati sui conti destinatari
- Conservazione delle prove: salva tutti i bonifici, estratti conto, screenshot della piattaforma, email, contratti e qualsiasi comunicazione ricevuta
Cosa conviene fare
- Agisci entro 48-72 ore per il chargeback sulla carta: ogni giorno perso riduce le possibilità di recupero
- Non versare altri soldi: qualsiasi ulteriore richiesta di pagamento per "sbloccare" i fondi è parte della truffa
- Rivolgiti a un avvocato penalista con esperienza in frodi informatiche: può presentare una querela dettagliata e valutare un'azione civile in sede penale per la restituzione del maltolto
- Segnala il caso a Bassano del Grappa alla Compagnia Carabinieri locale in parallelo alla Polizia Postale: entrambi hanno competenza
- Verifica se esistono altri danneggiati: spesso queste truffe colpiscono centinaia di persone; un'azione collettiva aumenta il peso dell'indagine e le probabilità di recupero
- Considera di affidarti a società specializzate nel recupero fondi da frodi crypto/Forex, valutando attentamente i costi prima di procedere
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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