Truffa su piattaforma DeFi crypto: come recuperare i fondi sottratti?
Utente_isernia_8768 · 0 visualizzazioni
Vi contatto per verificare se ho qualche possibilità di recuperare il mio investimento, esattamente: nel periodo Ottobre / Dicembre 2021 ho effettuato un investimento in Defi su piattaforma Ethereum, tramite Coinbase, coinbase Wallet, di seguito vado a dettagliare i diversi passaggi: 1) dal 30 ottobre 2021 fino al 02 dicembre 2021 ho effettuato bonifici per € su Coinbase, dove ho acquistato token di ethereum (Tether USD) per pari importo. 2) ho trasferito l’intero importo in Token USDT su Coinbase Wallet 3) tramite coinbase wallet mi sono collegato alla piattaforma DF-ETH all’indirizzo per il Mining Pool di Ethereum. 4) Sulla piattaforma DF-ETH ho aderito ad un evento, tramite il quale davano una ricompensa di 5 ETH, in cambio di una liquidità di USDT su coinbase wallet. 5) Subito dopo aver aderito all'evento ed aver caricato il portafoglio Coinbase con i USDT, l'intera somma in token USDT è stata prelevata da Coinbase Wallet senza nessun mio consenso e trasferita sulla piattaforma DF-ETH 6) Subito dopo il trasferimento, sull’account della piattaforma DF-ETH mi venivano accreditati i 5 ETH, ma ero impossibilitato ad effettuare qualsiasi prelievo. 7) Attualmente su Coinbase Wallet l’importo di USDT è pari a zero, mentre sull’account della piattaforma DF-ETH c’è l’intero importo in USDT, compreso i 5 ETH, ma non è possibile effettuare nessun prelievo o movimentazione.
Risposta diretta
La situazione descritta presenta tutti i caratteri di una TRUFFA INFORMATICA aggravata (art. 640-ter c.p.) e di un ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO (art. 615-ter c.p.), con possibilità concrete di avviare un procedimento penale, anche se il recupero integrale dei fondi in criptovalute rimane oggettivamente difficile.Quadro normativo
Il prelievo di fondi digitali senza consenso del titolare integra il reato di FRODE INFORMATICA previsto dall'art. 640-ter del Codice Penale, punito fino a 3 anni di reclusione, aggravato se commesso con artifizi che inducono la vittima a fornire accesso al proprio wallet. Rileva inoltre il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, che obbliga gli exchange come Coinbase a cooperare con le autorità giudiziarie e a fornire dati sulle transazioni su richiesta. A livello europeo, il regolamento MiCA (entrato in vigore nel 2024) rafforza gli obblighi di trasparenza degli exchange regolamentati.Come funziona in pratica
Le strade percorribili sono le seguenti
Cosa conviene fare
Il TERMINE DI PRESCRIZIONE per la frode informatica è di 6 anni, ma agire subito è essenziale perché i fondi crypto vengono spostati rapidamente. Raccogli e conserva immediatamente: screenshot dell'account DF-ETH con i saldi, tutti i bonifici bancari verso Coinbase, gli hash delle transazioni blockchain (reperibili su Etherscan.io inserendo il tuo indirizzo wallet), e ogni comunicazione con la piattaforma DF-ETH. Evita di versare ulteriori somme alla piattaforma, anche se ti viene richiesto un "pagamento di sblocco": è un secondo livello della truffa. Considera di affidare il caso a un avvocato specializzato in diritto informatico e crypto, che possa coordinare la denuncia con una società specializzata nel tracciamento blockchain.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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