Truffa criptovalute e trading online: come denunciare e recuperare i soldi?
Utente_ravenna_7716 · 2 visualizzazioni
Ho versato Euro 10.500 (tramite bonifico e carta di credito) su Counbase e da questa piattaforma sono stati trasferiti (dal mio consulente per il tramite di Anidesk) su conto trading attivato sul sito Spartan Trade; il consulente ha operato in autonomia e il mio capitale investito è diventato, grazie ai guadagni, Euro 22.000 circa; al momento del ritiro del denaro mi hanno chiesto il pagamento delle imposte (pagate sempre con lo stesso metodo) e poi mi hanno "sbloccato" i soldi che dovevano essermi accreditati nuovamente su coinbase per poi essere trasferiti sul mio cc; i soldi non sono però mia arrivati su coinbase in quanto bloccati (mi è arrivata una mail da blockchain) e a seguito di colloquio telefonico mi è stato detto che sono bloccati per motivi ai antiriciclaggio in quanto di importo superiore a Euro 20.000; per sbloccarli mi chiedevano un ulteriore versamento (a garanzia) su coinbase di Euro 12.000 circa, mai eseguito da me. PS vi pregherei di contattarmi via mail, grazie
Risposta diretta
Quello che hai subito è una truffa informatica aggravata (art. 640-ter c.p.) attraverso uno schema noto come pig butchering: una frode organizzata in cui i truffatori creano piattaforme di trading false, mostrano guadagni inesistenti e poi chiedono ulteriori versamenti per "sbloccare" fondi che non esistono. Non pagare mai nessun'altra somma.
Quadro normativo
I reati contestabili sono molteplici
- Art. 640 e 640-ter c.p. — truffa e frode informatica, aggravate perché commesse tramite strumenti telematici e con danni ingenti
- Art. 166 TUF (Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/1998) — esercizio abusivo di attività finanziaria: "Spartan Trade" non è autorizzata da CONSOB e opera illegalmente in Italia
- L'uso di AnyDesk da parte del consulente per operare sul tuo dispositivo configura anche una violazione della tua autonomia decisionale, rilevante ai fini penali
Come funziona in pratica
Questo schema segue fasi precise che hai vissuto in prima persona
- Il consulente guadagna la tua fiducia e ti mostra un portafoglio con guadagni gonfiati artificialmente
- Quando vuoi prelevare, intervengono ostacoli successivi (tasse, blocchi antiriciclaggio, garanzie) per estrarre altro denaro
- Le mail di "blockchain" e le telefonate sono false: nessun ente blocca fondi chiedendo un versamento privato a garanzia
- L'obiettivo finale era farti versare altri €12.000 — hai fatto bene a non farlo
Cosa conviene fare
- Denuncia immediata alla Polizia Postale (può farlo anche online su commissariatodips.it o fisicamente a Ravenna): è la forza specializzata per i crimini informatici e finanziari
- Conserva tutte le prove: screenshot della piattaforma Spartan Trade, email ricevute, ricevute dei bonifici e movimenti della carta di credito, conversazioni con il consulente
- Contatta la tua banca e l'emittente della carta di credito al più presto: per i pagamenti con carta è possibile avviare una procedura di chargeback (stormo dell'addebito) se il fornitore è risultato fraudolento — i tempi sono stretti, agisci subito
- Segnala CONSOB (consob.it → segnalazioni) indicando Spartan Trade come operatore abusivo non autorizzato
- Non versare nulla per nessun motivo futuro, qualunque cosa ti venga promessa o minacciata
- Rivolgiti a un avvocato penalista per costituirti parte civile nel procedimento penale e massimizzare le possibilità di recupero, anche tramite sequestro preventivo dei conti eventualmente tracciabili
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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